Publicada originalmente na The New Indian Express
WASHINGTON – O governo Trump pediu ao Congresso dos EUA que reformule ou elimine o programa de visto para investidores EB-5, que fornece Green Card a estrangeiros que investem pelo menos US $ 1 milhão nos EUA, criando cerca de 10 empregos permanentes de período integral.
A mudança vem da administração Trump em meio a relatórios crescentes de uso indevido ou fraude de cidadãos estrangeiros. Os principais legisladores americanos também se opuseram ao programa EB-5 Investors Visa, uma vez que aumentam os casos de fraude e uso indevido deste programa único de visto de investidores.
«O programa do centro regional EB-5, que deve expirar em 30 de setembro deste ano, precisa urgentemente de reformas para proteger melhor os investidores, empresas e comunidades dos EUA contra fraude, abuso e má administração», disse L Francis Cissna, diretor do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA disse aos legisladores durante uma audiência no Congresso nesta semana. «Mais importante, reformas são necessárias para proteger contra riscos de segurança nacional que permitem que cidadãos estrangeiros invistam para fins de lavagem de dinheiro ou de espionagem contra nós», disse Cissna.
O programa de vistos para investidores EB-5 aloca até 10.000 vistos anualmente para cidadãos estrangeiros, com um limite por país de sete por cento. Enquanto a Índia é o terceiro maior arquivador do pedido de visto EB-5 depois da China e do Vietnã, a maioria das fraudes e reclamações de uso indevido vêm da China. No ano passado, 500 petições EB-5 foram apresentadas por indianos e, neste ano, 700 devem ser registradas.A taxa de rejeição de pedidos para os indianos sob o EB-5 é de cerca de 20%, enquanto a taxa geral de recusa é de 10% devido a questões relacionadas à documentação e à fonte de recursos.
«A crescente demanda por EB-5 se espalhou pela Índia, especialmente Chandigarh, Punjab, Delhi, Mumbai, Tamil Nadu, Karnataka», disse Abhinav Lohia, da CanAm, que teve 50 investidores da Índia em 2016, 97 em 2017 e espera 200. ano. Testemunhando perante o Comitê Judiciário do Senado, Cissna disse que o programa do Centro Regional EB-5 deveria expirar em 30 de setembro de 2018.
«Na última década, o programa foi re-autorizado pelo Congresso sem mais garantias ou ferramentas para o Departamento operar melhor o programa. Na ausência de reformas legislativas, eu acredito que o Congresso deve de fato considerar permitir que o programa expire», disse ele. disse. Em 1990, quando o Congresso criou a categoria 5, o objetivo era estimular a economia por meio da criação de empregos e do investimento de capital.
Dois anos depois, com o aumento do desemprego, o Congresso criou o Programa do Centro Regional e reservou vistos EB-5 para aqueles que investem em empreendimentos comerciais associados a centros regionais. A partir de 2018, existe um total de 903 centros regionais, contra apenas 25 em 2008. Enquanto o conceito do Centro Regional facilitou mais investimentos, também abriu as portas para o abuso, disse Cissna, acrescentando que há indícios de que o programa foi usado para minar a segurança nacional dos EUA com 19 casos confirmados de segurança nacional em apenas cinco anos. «Também vimos casos de fraude manchar o programa e minar a confiança pública. Operadores inescrupulosos atacaram investidores estrangeiros e, por sua vez, prejudicaram comunidades em todo o país que dependem desses dólares de desenvolvimento econômico», disse ele.
«Alguns esquemas têm sido massivos, envolvendo centenas de milhões de dólares onde isso – onde a principal motivação dos operadores pode não ser um investimento genuíno, mas simplesmente fazer dinheiro com o programa EB-5», disse o chefe do USCIS. O senador Chuck Grassley, presidente do Comitê Judiciário do Senado, disse que o interesse pelo programa do Centro Regional EB-5 cresceu, assim como casos de fraude, casos de corrupção e ameaças à segurança nacional. Existem muitos, muitos exemplos bem documentados de problemas inerentes a este programa, ele disse. Grassley se referiu à ex-mulher do terceiro mais poderoso funcionário do governo da China, que se confessou culpado de cometer fraude EB-5 ao enviar documentos falsos como parte de um esquema para fugir para os EUA com fundos roubados. Em janeiro, um grupo de mais de 120 cidadãos chineses processou uma empresa de desenvolvimento imobiliário de Idaho e alegou que eles foram coagidos fraudulentamente a investir mais de US $ 60 milhões. Membro do ranking A senadora Dianna Feinstein argumentou que isso deveria ser totalmente eliminado. «Acredito que é errado vender a cidadania americana.
Este é um país especial, embora depois do que aconteceu ontem, talvez alguns de nós pensem menos. Mas a cidadania não deveria estar à venda como uma mercadoria na bolsa de valores», disse ela. O programa é profundamente suscetível a fraudes. Envolve grandes reservas de dinheiro, recrutadas no exterior, longe dos órgãos reguladores dos EUA, disse ela. Exemplo após exemplo demonstra como o programa realmente é falho. Por exemplo, em 2013, a SEC acusou um casal de roubar fundos de investidores estrangeiros e desviar fundos para outras empresas para uso pessoal, acrescentou ela. O senador John Cornyn, do Texas, no entanto, apoiou a continuação do programa com reformas. Ele disse que o EB-5 ajudou no renascimento da economia. «Depois da Grande Recessão de 2008, se não fosse por veículos de investimento criativos como o programa EB-5, eu odeio pensar que a economia teria sido muito pior do que realmente era, mas há inúmeros projetos de desenvolvimento de infra-estrutura e negócios no meu estado que se beneficiaram de poder acessar a receita criada através do programa EB-5 «, disse Cornyn.